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九州ju111net烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2016半年

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  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  (1)概述

  报告期内,国内葡萄酒行业高端产品需求仍较为疲软,但消费需求在部分地区开始出现温和复苏,适合大众消费、节假日销量较大的中低档葡萄酒表现较为平淡。总体来看,国内葡萄酒市场竞争仍然十分激烈,公司面临较大的经营压力和挑战。面对外部诸多不利因素,公司坚持以市场为中心,调整营销策略,完善营销渠道和产品结构,优化市场布局,全力促进产品销售,保证了公司经营业绩基本稳定,上半年实现营业收入275,303万元,同比下降2.57%;实现净利润69,567万元,同比下降6.75%。

  (2)主营业务分析

  ①主要财务数据同比变动情况

  单位:元

  ■

  公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

  公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

  ②公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

  一是坚持以市场为导向,努力促进多酒种全面发展。报告期内,公司继续坚持“以葡萄酒为主,多酒种全面发展”的战略不动摇,进一步完善了销售体系建设和营销人员考核办法,对部分区域市场销售架构和人员进行了调整,增强了销售队伍战斗力;通过配套建设骨干经销商和专职销售人员,进一步巩固了酒庄酒和解百纳等中高档产品市场地位;加快了白兰地营销网络布局,优化了白兰地产品结构,使白兰地在部分薄弱市场销售实现较大突破;大力推动进口产品销售,境外收购企业品牌市场表现良好,进口产品销售收入实现了大幅增长,增加了新的发展动力;有序开展小支装葡萄酒、加汽低酒精度葡萄酒、丁洛特酒庄酒等新产品上市前筹备工作,储备了发展后劲。

  二是加强主要成本和费用控制,保证资产安全。报告期内,公司对加工费、运费、燃动费、修理费、绿化费等重点费用进行了专项审计,对自营葡萄基地进行了投入产出审计,对投资项目进行了结算审计;通过加强财务管理和审计监督,保证了各项制度有效实施,公司主要成本和费用均得到了有效控制;建立健全了境外子公司管理体系和配套制度,保障了资产安全,促进了企业健康发展。

  三是加强葡萄基地建设,努力降低葡萄原料成本,提高葡萄品质。报告期内,公司加强了葡萄基地投入产出核算和分类管理,对现有葡萄基地进行了梳理和整顿,继续强化了葡萄基地“规模化、标准化、机械化”建设,较好控制了葡萄种植成本,提高了葡萄质量。

  四是稳步推进已开工项目建设,加强项目管理,合理安排建设进度,保证工程质量;严格控制新开工项目,防范投资风险。报告期内,公司通过加强项目管理,科学安排建设进度,严格落实项目预算要求,全面实施项目造价审核和决算审计,较好地控制了在建项目投资金额,保证了工程建设进度和施工质量;顺应经营环境变化,对未开工项目重新论证,谨慎进行投资决策,暂缓开工了部分投资项目,防止出现重大投资风险。

  ③2016年下半年,公司重点工作和措施

  一是强化骨干经销商体系建设,继续加强酒庄酒、解百纳、“三星”以上白兰地等中高档产品销售;继续加大醉诗仙、贵馥酒推广和骨干经销商培养,带动中低价位产品持续健康发展;在部分市场实行“减员增薪”,增强营销队伍战斗力;推出汽酒、丁洛特酒庄酒、小支装产品等新产品,抓好爱欧、蜜合花、多来利以及可雅白兰地等品牌产品销售,推动完成电商专属产品开发,形成新的市场增长点;充分利用新媒体,加强与年轻人沟通,逐步在消费者心目中建立张裕品牌国际化、年轻化、时尚化的新认知,增强张裕品牌影响力。

  二是科学安排投资项目建设进度,力争各项目按期建成投产;多渠道筹集项目资金,加强项目管理,提高资金使用效率,努力控制项目建设成本。

  三是做好烟台张裕国际葡萄酒城(即烟台张裕工业园)主体部分生产设施建设及设备安装调试工作,力争在今年9月前投入运营;进一步淘汰落后产能,实现新旧生产能力无缝对接,确保产销衔接,提高生产效率,降低生产成本。

  四是科学制定葡萄采购计划和实施方案,充分调动各方资源,全面完成葡萄等原料收购;兼顾各方利益,进一步完善葡萄定价机制,合理确定葡萄采购价格,确保公司充足而优质的原料供应。

  (3)主营业务构成情况

  单位:元

  ■

  (4)核心竞争力分析

  在中国葡萄酒行业竞争格局中,相对行业内的参与者,我们认为,公司具有以下竞争优势:

  一是拥有一个历经120余年积淀的葡萄酒品牌。所使用的“张裕”商标和“解百纳”商标和“爱斐堡”商标均为“中国驰名商标”,具有强大的品牌影响力和品牌美誉度。

  二是已建成覆盖全国的营销网络。形成了由公司营销人员和经销商两只队伍为主体的“三级”营销网络体系,具备强大的营销能力和市场开拓能力。

  三是具备雄厚的科研实力和产品研发体系。公司拥有全国唯一的“国家级葡萄酒研发中心”,掌握了先进的葡萄酒酿造技术和生产工艺,具备较强的产品创新能力和完善的质量控制体系。

  四是公司拥有与发展要求相适应的葡萄基地。公司在山东、宁夏、新疆、辽宁、河北和陕西等中国最适宜酿酒葡萄种植的区域所发展的葡萄基地,其规模和结构已基本适应公司发展需要。

  五是高中低产品及品种、品类齐全。葡萄酒、白兰地、起泡酒等系列产品百余个品种,涵盖了高、中、低各档次,可以满足不同消费人群的需要;经过过去10余年的快速发展,公司已居国内葡萄酒行业龙头地位,这在未来的竞争中,具有一定的比较优势。

  基于上述原因,公司已形成了较强的核心竞争能力,并在未来可预见的市场竞争中将保持这一相对优势地位。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  董事会

  二○一六年八月二十九日

  证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2016-临11

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第七届董事会第二次会议于2016年8月25日在上海世博洲际酒店以现场召开方式举行。本次会议的通知于2016年8月15日通过专人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

  会议应出席董事12人,实际出席董事12人,除戴蕙女士因出差无法亲自出席会议而委托孙利强先生代为投票表决外,其余董事均亲自出席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

  一、关于2016年半年度报告的议案

  与会董事以12票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案。

  二、关于2016年半年度利润分配的议案

  与会董事以12票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,决定对公司2016年上半年度净利润不进行分配,亦不进行公积金转增股本,而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

  三、关于增加公司经营范围及修改《章程》的议案

  与会董事以12票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,同意在公司经营范围中增加“葡萄种植、收购;旅游资源开发(不含旅游业);包装设计;房屋出租活动”,增加后公司经营范围为:葡萄酒及果酒(原酒、加工灌装)生产;配制酒及其他配制酒(葡萄露酒)生产;其他酒(其他蒸馏酒)生产;包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售;葡萄种植、收购;旅游资源开发(不含旅游业);包装设计;房屋出租活动;备案范围进出口贸易;仓储业务;国家政策允许范围内的对外投资。会议同意按上述内容对公司《章程》进行修改。

  四、关于聘任独立董事的议案

  与会董事以12票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,同意将罗飞先生和刘艳女士作为第七届董事会独立董事侯选人提交股东大会审议。

  两位独立董事侯选人简要情况如下:

  1、罗飞先生

  罗飞教授,1952年生,博士学位,加拿大多伦多大学访问学者,博士研究生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,中国财政部首批跨世纪学科(学术)带头人;先后担任中南财经大学会计学院院长、中南财经政法大学会计学院院长;研究方向主要在财务会计、成本会计、财务管理等方面,曾任中国会计学会理事和中国成本研究会理事,财政部会计准则委员会会计准则咨询专家;曾担任武汉钢铁股份有限公司、九州通医药股份有限公司、华宝兴业基金管理公司等公司独立董事;在企业工作多年,有企业实际工作经验,现任湖北凯乐科技股份有限公司和深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事。据核查,罗飞先生不是失信被执行人。

  2、刘艳女士

  刘艳律师,北京大学法学学士、民商法学硕士,美国纽约大学法学院法学硕士,具备中国律师资格和美国律师资格(纽约州);曾在2005年被评为全国优秀律师;主要执业领域为:境内外股票发行上市、收购兼并、外商投资;现为北京市天元律师事务所合伙人。据核查,刘艳女士不是失信被执行人。

  五、关于增加独立董事津贴的议案

  与会董事以12票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,同意将独立董事津贴从每人每年5万元增加至8万元。

  六、关于召开2016年第一次临时股东大会有关事项的议案

  与会董事以12票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,决定在2016年9月23日召开2016年第一次临时股东大会。

  特此公告。

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  董事会

  二○一六年八月二十九日

  证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2016-临15

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司第六届监事会第二次会议于2016年8月25日在上海世博洲际酒店举行。本次会议的通知和相关议案于2016年8月15日以专人送达的方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席孔庆昆先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审议通过了以下议案:

  1、以3票赞成,0票反对和0票弃权的结果,审议通过了《关于2016年半年度报告的议案》;

  2、以3票赞成,0票反对和0票弃权的结果,审议通过了《关于2016年半年度利润分配的议案》。

  公司监事会经过认真研究,形成以下独立意见:

  1、报告期内,公司依照法律法规和《公司章程》规定,建立了较为完善的内部控制制度,依法规范运作,决策程序合法,董事会及其成员能够根据公司和全体股东的根本利益,勤勉履行职责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,信息披露真实、准确、完整和及时。董事会成员和全体高级管理人员在执行职务时没有违反法律和公司章程,没有损害公司利益的行为。

  2、公司财务管理规范,制度健全,没有发现公司资产被非法占用和资金流失的现象,bet9彩票平台。会议认为,公司《2016年半年度报告》真实、客观、准确地反映了公司2016年半年度的经营成果、财务状况和现金流量情况,半年报记录的内容没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、报告期内公司发生的关联交易,手续完备,交易公平,维护了公司和股东的权益;公司在报告期内未对任何单位和个人提供担保。

  特此公告。

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  监事会

  二○一六年八月二十九日

  与会监事签名:

  证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2016-临12

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于

  召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别说明:

  1、本次股东大会将选举第七届董事会独立董事,选举采用累积投票制。

  2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  一、召开会议基本情况

  (一)会议名称:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“本公司”)2016年第一次临时股东大会。

  (二)本次会议的召集人:本公司董事会

  (三)会议召开的合法性、合规性说明

  本次股东大会的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

  (四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  (五)会议召开时间:

  1、现场会议召开时间:2016年9月23日(星期五)上午9点,会期半天。

  2、网络投票时间:2016年9月23日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9月23日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月22日15:00至2016年9月23日15:00的任意时间。

  (六)出席对象:

  1、截至2016年9月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘任的律师等相关人员。

  (七)现场会议召开地点:烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆。

  二、会议审议事项

  (一)提案名称及主要内容

  本次股东大会将审议的以下事项,已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

  ■

  (二)披露情况

  上述有关议案的详细内容已于2016年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网(

  (三)特别强调事项

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用网络投票方式的,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(

  股东只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式:

  1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证;

  2、个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;

  3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  (1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决;

  (2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。

  4、异地股东可采取书信或传真方式登记。

  (二)登记时间

  2016年9月21日—22日上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表,亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。

  (三)登记地点

  烟台市大马路56号公司办公楼三楼董事会办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:360869

  2、投票简称:张裕投票

  3、投票时间:2016年9月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在投票当日,“张裕投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  ■

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,其他议案以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报,具体如下表所示:

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见:

  a、对于不采用累计投票的议案,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,具体如下表所示:

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  b、对于采用累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报表决票数。如:《关于聘任独立董事的议案》选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数, 对该项议案所投的表决票视为无效投票。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月22日15:00,结束时间为2016年9月23日15:00。

  2.股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

  (三)网络投票计票规则及注意事项

  1、股东通过网络投票系统投票后,不能更改投票结果。

  2、股东对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

  3、股东对同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;股东仅对本次股东大会一项或者几项议案进行投票的,在计票时视为该股东出席本次股东大会,纳入出席股东大会股东总数;对于其未投票的其他议案视为弃权。

  4、如需查询投票结果,请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所网络投票系统(

  五、授权委托书

  授权委托书

  兹委托先生(女士)代表本人出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并对以下议案行使表决权:

  ■

  委托人名称(签名或盖章):

  委托人持股数:

  受托人姓名:

  受托人身份证号: 授权日期:年月日

  六、其它事项

  (一)会议联系方式

  通讯地址:烟台市大马路56号本公司董事会办公室;

  邮政编码:264000

  电话:0086-535-6633656;传真:0086-535-6633639

  联系人:李廷国

  (二)会议费用

  出席会议人员的食宿费、交通费自理。

  (三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  (四)授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

  七、备查文件

  (一)本公司《第七届董事会第二次会议决议》;

  (二)提交会议审议的各项议案。

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  董事会

  二○一六年八月二十九日

  证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2016-临13

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称本公司)现就提名罗飞为本公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

  本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第七届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

  一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

  二、符合本公司章程规定的任职条件;

  三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

  1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职;

  2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东;

  3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

  4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

  5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

  提名人:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(盖章)

  2016年8月25日

  附:

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  独立董事候选人声明

  声明人罗飞,作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

  一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

  二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

  三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

  四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

  五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

  六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

  七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

  八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

  九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

  另外,包括烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  本人完全清楚独立董事的职责,bet9注册,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

  声明人:罗飞

  2016年8月25日

  证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2016-临14

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称本公司)现就提名刘艳为本公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

  本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第七届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

  一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

  二、符合本公司章程规定的任职条件;

  三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

  1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职;

  2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东;

  3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

  4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

  5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  本提名人保证上述声明真实、完整和准确,酷游娱乐下载,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

  提名人:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(盖章)

  2016年8月25日

  附:

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  独立董事候选人声明

  声明人刘艳,作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

  一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

  二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

  三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

  四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

  五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

  六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

  七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

  八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

  九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

  另外,包括烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

  声明人:刘艳

  2016年8月25日

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